Operação “Banca Suja” mira esquema de apostas online e lavagem de dinheiro no RJ

 Uma operação policial deflagrada nesta quinta-feira (16) desarticulou uma organização criminosa responsável por um esquema de apostas online, fraudes e lavagem de dinheiro, com atuação no Rio de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense. O grupo movimentou mais de R$ 130 milhões nos últimos três anos.


As ações ocorreram em Duque de Caxias, Belford Roxo e também na capital. Houve bloqueio de R$ 65 milhões em contas bancárias e apreensão de R$ 2,2 milhões em bens — incluindo oito veículos.

Segundo a Polícia Civil, a estratégia central foi “seguir o dinheiro” para atacar os fluxos financeiros que sustentavam o esquema.

O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, afirmou que esta técnica fortalece o combate ao crime organizado ao desestabilizar suas bases econômicas.

As investigações apontaram que o grupo mantinha laços com a máfia do cigarro, com empresas de filtros de cigarro recebendo transferências suspeitas originadas de empresas ligadas ao núcleo criminoso.

Também foram identificadas empresas de fachada, operações simuladas e transações fracionadas para mascarar a origem dos recursos.

Além dos crimes financeiros, há indícios de que os envolvidos estariam relacionados a homicídios de rivais ou desafetos, como forma de garantir poder e domínio sobre territórios.

Para o delegado Henrique Damasceno, diretor do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, o dinheiro recuperado pode ser reorientado em favor da própria Polícia Civil, ampliando ações futuras.

Fonte: Agência Brasil / EBC Agência Brasil

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